Комментарий к Федеральному закону от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (издание второе, переработанное и дополненное.)
А. Н. Борисов, 2026
Цена от 1600 ₽ в 1 магазине.
Цены в магазинах
| Магазин | Формат | Цена |
|---|---|---|
| Литрес | Электронная | 1600 ₽ |
О книге
В книге дан постатейный комментарий к Федеральному закону от 7 августа 2001 г. 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» с учетом всех внесенных в него изменений, в том числе последних, внесенных Федеральными законами от 1 марта 2020 г. 46-ФЗ и от 7 апреля 2020 г. 116-ФЗ. Подробно проанализированы элементы правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) – предупреждение, организация деятельности по противодействию, международного сотрудничества в указанной сфере. При рассмотрении положений Закона использован большой ряд международных правовых актов, нормативных правовых актов Правительства РФ и уполномоченного органа (Росфинмониторинга), нормативных актов Банка России. Издание предназначено прежде всего для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, иных субъектов ПОД/ФТ/ФРОМУ. Книга также будет полезна всем, кто интересуется вопросами правовой регламентации в России ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Жанры
Другие книги автора
- Защита от принудительной ликвидации юридического лица по искам государственных органов
- Защита прав налогоплательщиков при принудительном взыскании налогов, пеней и санкций
- Комментарий к Бюджетному кодексу Российской Федерации
- Комментарий к Федеральному закону «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (постатейный)
- Комментарий к Федеральному закону «Об обществах с ограниченной ответственностью» (постатейный)
- Комментарий к Федеральному закону «Об опеке и попечительстве» (постатейный)
- Комментарий к Федеральному закону от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (постатейный)
- Комментарий к Федеральному закону от 24 июля 1998 г. №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (постатейный)
- Первичные документы: оформление, использование, хранение, выбытие
- Споры с налоговыми органами и органами государственных внебюджетных фондов в новых условиях налогового администрирования. Практические рекомендации
- Комментарий к Федеральному закону от 12 января 1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (постатейный)
- Комментарий к Федеральному закону от 3 декабря 2012 г. №229-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации» (постатейный)